Cílem veškerých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. prání špinavých peněz) je znesnadnění při financování teroristických organizací a opětovné uvedení výnosů z trestné činnosti do peněžního oběhu. Je vymezen okruh potencionálně podezřelých finančních transakcí, vyjmenovává subjekty, které mají povinnost transakce vyhodnotit a stanovit následný postup pro případ zjištění podezřelého převodu. Legalizace výnosů z trestné činnosti je poměrně přísně trestaným skutkem, na který pamatuje trestní zákoník. V případě podezření ze spáchání ve stádiu vyšetřování nebo následně obvinění je vhodné se ve všech záležitostech nechat zastoupit advokátem, který Vám pomůže vést obhajobu tím správným směrem a také minimalizovat veškeré škody.
Nejdřív si zavolám pro bližší informace na 601 303 666.