Legalizace výnosů z trestné činnosti

Cílem veškerých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tzv. prání špinavých peněz) je znesnadnění při financování teroristických organizací a opětovné uvedení výnosů z trestné činnosti do peněžního oběhu. Je vymezen okruh potencionálně podezřelých finančních transakcí, vyjmenovává subjekty, které mají povinnost transakce vyhodnotit a stanovit následný postup pro případ zjištění podezřelého převodu. Legalizace výnosů z trestné činnosti je poměrně přísně trestaným skutkem, na který pamatuje trestní zákoník. V případě podezření ze spáchání ve stádiu vyšetřování nebo následně obvinění je vhodné se ve všech záležitostech nechat zastoupit advokátem, který Vám pomůže vést obhajobu tím správným směrem a také minimalizovat veškeré škody.

Kam chcete pokračovat?

Dejte o tomto pojmu vědět ostatním!


Ověřené praxí. Pomohou vám uspět v životě
i v podnikání. ZDARMA, včetně našich ebooků. Přihlaste se.

Máme pro vás skvělé tipy.

17123
17129
17131

Kdykoliv se můžete odhlásit. Přihlášením souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů. Samotné ebooky pak najdete zde.

 
Líbí se Vám náš obsah? Prosíme podpořte nás a dejte nám like!