Legalizace výnosů z trestné činnosti

Regulace v této oblasti má za cíl znesnadnit financování teroristických organizací a legalizaci výnosů získaných z trestné činnosti. Vymezuje okruh potenciálně podezřelých finančních transakcí, vyjmenovává subjekty, které mají povinnost transakce vyhodnocovat a stanovuje postupy pro případ zjištění podezřelé transakce. Regulace v této oblasti se dotýká prakticky všech osob podnikajících na finančním trhu i některých osob mimo něj. V laické veřejnosti je tento trestný čin znám rovněž jako praní špinavých peněz.

V případě podezření ze spáchání trestného činu ve stádiu vyšetřování nebo v případě následného obvinění je vhodné se ve všech záležitostech nechat zastoupit naším advokátem, který vám pomůže vést obhajobu tím správným směrem a také minimalizovat veškeré možné škody.

• zastoupení advokátem
• vedení obhajoby
• minimalizace škod